Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Методика финансовых расследований в отношении коррупционных доходов .

Купить Гарантия
Код работы: 42066
Дисциплина: Юриспруденция
Тип: Часть дипломной
Вуз:Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 390 руб.
Просмотров: 1907
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: Содержание

Глава 3. Методика финансовых расследований в отношении коррупционных доходов ..........................................................................................40
3.1. Общие рекомендации по проведению финансовых расследований в отношении финансовых схем получения коррупционных доходов....................40
3.2. Рекомендации по выявлению схемы получения коррупционного дохода.........................................................................................................................47
3.3. Проведение сравнительного анализа доходов и имущества физического лица, с его финансовыми операциями с целью выявления доходов, не имеющих законного происхождения.......................................................................50
Заключение.................................................................................................................57
Список использованной литературы.......................................................................60
Приложения…………………………………………………………………………63
   
Отрывок: Нетрудно заметить, что подавляющее большинство перечисленных направлений инициативного поиска не подходит для ручного режима поиска (невозможно или слишком трудозатратно по времени). Таким образом, для реализации инициативного поиска признаков коррупционных правонарушений необходимы объединение различных информационных ресурсов в единое рабочее пространство с обеспечением автоматической идентификации объектов и автоматизация решения следующих функциональных задач:
— реализация пакетной обработки правил выявления аффилированности между хозяйствующими субъектами;
— реализация пакетной обработки различных правил классификации информационных объектов (операций, их участников, государственных контрактов и их участников, в частности определение «фирм-однодневок»);
— реализация пакетной обработки правил мониторинга типологий, а также представление результатов данной обработки в графическом виде.
Рассмотрим возможные варианты технических решений, обеспечивающих автоматизацию решения перечисленных задач.
Вариант 1. Создание структур данных для хранения результатов работы правил и заданий правил, а также регламентов их исполнения на языке запросов низкого уровня (например, SQL). Это самый простой и относительно дешевый вариант автоматизации. Его значимыми недостатками являются крайне высокая трудоемкость сопровождения набора правил (написания, тестирования, доработки, учета версий, запуска на исполнение, изменения регламента исполнения и др.) и невозможность обеспечения (без разработки специального программного компонента) запуска правил по заявкам аналитиков, с передачей параметров запуска и набора исходных данных.
Вариант 2. Доработка промышленных инструментов визуального анализа данных (например, программных инструментов i2, VisuaLinks, iRule) c целью интеграции в них планировщика и пакетной обработки запросов, с возможностью задания параметров и исходных данных для их выполнения, а также обеспечения сохранения в базе данных результатов исполнения данных запросов. Доработка промышленных инструментов визуального анализа данных требует высокой квалификации подрядчика и в ряде случаев невозможна без участия компании-разработчика. Очевидно, что стоимость и сложность данного варианта достаточно высоки.
Вариант 3. Создание в информационной системе ПФР компонентов автоматической классификации на основе программного средства управления бизнес-правилами. Настройка аналитических инструментов, в том числе визуального анализа, на результаты исполнения правил. Главное достоинство данного варианта — наличие специальных средств, обеспечивающих поддержку всех этапов жизненного цикла правила. Стоимость данного решения в значительной мере зависит от выбора программного средства управления бизнес-правилами.
Предложенные варианты автоматизации решения задач инициативного поиска коррупционных признаков также обеспечивают решение аналогичных задач в ходе проведения финансовых расследований. Рассмотрим данное направление более подробно.
При проведении любых финансовых расследований целесообразно оценивать потенциальную возможность совершения коррупционных правонарушений объектами финансовых расследований и, в случаях наличия такой возможности, проводить поиск признаков коррупционных правонарушений и последующей легализации.[...]

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Производственная практика Подробнее
Тип: Отчет по практике
Вуз: КамГУ
Просмотры: 5856
Тема: 1 глава Административно-прававой режим Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: КГТУ
Просмотры: 5201
Тема: Проблемы административной юстиции в современной России Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: Неизвестен
Просмотры: 2848
Тема: Законная сила судебного решения в гражданском процессе Подробнее
Тип: Выбрать тип работы
Вуз: нет вуза
Просмотры: 3216
Тема: Стадии исполнительного производства Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: Неизвестен
Просмотры: 1281
Тема: Честь, достоинство и деловая репутация под защитой гражданского права Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: нет вуза
Просмотры: 3563

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »